股份簡稱：東舟船舶 股份代碼：839012 公告編號：2017-015
無錫市東舟船舶設(shè)備股份有限公司
第一屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
無錫市東舟船舶設(shè)備股份有限公司(以下簡稱“公司”或“東舟船舶”)第一屆董事會第五次會議于2017年07月11日以郵件、書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，并于2017年07月21日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)出席董事五人，實際出席董事五人，符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事長宋勇榮主持。會議程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于否決2016年度權(quán)益分派預(yù)案的議案》
議案內(nèi)容：公司 2016 年年度權(quán)益分派預(yù)案經(jīng)第一屆董事會第四次會議和
2016 年年度股東大會審議通過：根據(jù)瑞華會計師事務(wù)所審計后出具瑞華審字
【2017】32110027號審計報告，截至2016年12月31日，母公司未分配利潤為
13,529,201.24元(合并報表數(shù))，公司擬以總股本50,180,000股為基數(shù)，向全體
股東每10股分配現(xiàn)金紅利人民幣1.00元(含稅)，共計5,018,000元。
由于公司預(yù)計無法在規(guī)定時限內(nèi)完成前述權(quán)益分派實施工作，經(jīng)公司董事會及管理層商議后，決定對該分派方案先行否決。2016 年度權(quán)益分派將按照不分配紅利執(zhí)行。
本議案需提交2017年第一次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：5名贊成，占出席會議的董事人數(shù)的100%；0名反對，占出席會
議的董事人數(shù)的0%；0名棄權(quán)，占出席會議的董事人數(shù)的0%。
2、審議通過《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
議案內(nèi)容：公司將于2017年8月7日上午09時30分在公司會議室召開公
股份簡稱：東舟船舶 股份代碼：839012 公告編號：2017-015
司2017年第一次臨時股東大會，審議上述應(yīng)提交股東大會審議表決的議案。
表決結(jié)果：5名贊成，占出席會議的董事人數(shù)的100%；0名反對，占出席會
議的董事人數(shù)的0%；0名棄權(quán)，占出席會議的董事人數(shù)的0%。
三、備查文件
1、無錫市東舟船舶設(shè)備股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議
特此公告。
無錫市東舟船舶設(shè)備股份有限公司
董事會
二〇一七年七月二十一日
